Определение подследственности по делам о мошенничестве

Определение подследственности по делам о мошенничестве

Соглашаясь с позицией А. Лукинова о том, что местом производства предварительного расследования должно быть место, где находилось лицо, осуществившее звонок потерпевшему с предложением перечислить деньги (на счет в банке, на номер мобильного телефона), полагаем, что приведенная им аргументация является недостаточной, в первую очередь потому, что автор ограничивается комментированием частей 1 и 2 ст.

152 УПК РФ, не анализируя, как соблюдение этих правил влияет на расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств связи, а главное — на возможность установления лица, совершившего преступление.Следователи органов внутренних дел осуществляют расследование преступлений против личности (умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, оставление в опасности, торговля несовершеннолетними), против собственности (кража и грабеж при отягчающих обстоятельствах, разбой, вымогательство) и иных преступлений. Им подследственно большинство уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.По версии следствия, обладая информацией о наличии в производстве следственного управления МВД России по Невскому району уголовного дела, возбужденного по факту покушения на мошенничество с НДС от имени коммерческой организации, Кузнецов ввел представителя данной организации в заблуждение относительно возможности за вознаграждение в размере 5 млн рублей повлиять на ход и результаты расследования, с целью непривлечения сотрудников данной организации к уголовной ответственности.Хищение безналичных денежных средств имеет ряд правовых особенностей, игнорирование которых может серьезно осложнить деятельность правоохранительных органов по раскрытию таких преступлений.

В отличие от наличных денег, безналичные денежные средства сами по себе не являются материализованной субстанцией, которую можно непосредственно обозреть и охарактеризовать вещными признаками предметов окружающей нас объективной реальности. Соответственно, возникает сложность с определением характера и способа, места и времени воздействия на такой объект, который, будучи нематериальным, порождает, однако, имущественные (финансовые) права и обязательства.

а) через прямой обман собственника, который под влиянием такого обмана сам дает распоряжение кредитной организации на перевод денежных средств, в результате чего они переходят в распоряжение иного лица; б) через опосредованный обман или иное введение в заблуждение специального работника (как правило, операциониста) банка, осуществляющего «проводки» по соответствующему банковскому счету.хищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц.

Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях, совершенных с использованием средств сотовой связи

Яджин Николай Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник, профессор кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», г.

Тюмень Егоров Владимир Александрович, начальник следственного отдела МО МВД России «Варгашинский» УМВД России по Курганской области, г.

Курган Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях совершенных с использованием средств сотовой связиАннотация. В статье рассматривается виды преступлений совершенных с использованием средств сотовой связи и специфика определения территориальной подследственности на стадии возбуждения уголовного дела. Различные подходы территориальных органов системы МВД и надзирающих городских и районных прокуроров к месту начала и окончания преступления, влечет принятие необоснованных решений о направлении материалов предварительной проверки о преступлениях в другие территориальные органы, а также преждевременному возбуждению уголовных дел для производства предварительного расследования.

Предлагаются пути решения в зависимости от способа совершения преступления и сложившейся следственной ситуации, возникающей в ходе проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования.Ключевые слова: преступление совершенное с использованием средств сотовой связи, территориальная подследственность, место окончания преступления, место производства предварительного расследования. Проблемы борьбы с преступлениями совершенными с использованием средств сотовой связи возникли в виду недостаточной практики расследования и установления лица совершившего преступление, несовершенства правовой регламентации деятельности по оказанию услуг связи и банковских услуг, отсутствием методического обеспечения. Сотрудники органов внутренних дел, зачастую используя обыденный практический опыт, не могут принять верное решение по результатам проверки, направляя материалы в различныерегионы Российской Федерации.Как отмечает, В.Н.

Кривощеков на современном этапе одной из актуальных является проблема мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий.Неоднозначна правоприменительная практика как по вопросам квалификации данного вида преступлений, так и в отношении организационных и процессуальных аспектов.В частности, при определении подследственности так называемого «телефонного» мошенничества (разновидности мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий и мошенничество с использованием средств мобильной связи), органы предварительного расследования зачастую принимают решения о передаче уголовного дела по территориальной подследственности, порой даже в другой субъект Российской Федерации, мотивируя свое решение правилами, предусмотренными ст. 152 УПК РФ. При этом обоснованность такого решения вызывает как с уголовноправовой так и с уголовнопроцессуальной позиции [1].

Кроме того, ненадлежащий

Бесплатная юридическая консультация онлайн

Привлечение адвокатов к правовым спорам обусловлено необходимостью полноценной защиты личных интересов граждан. Как показывает практика, граждане избегают юридической помощи с целью финансовой экономии, но на практике это связано с большими затратами. Даже граждане, имеющие образование юриста, не всегда успевают за актуальными изменениями законодательства, поэтому целесообразно будет воспользоваться консультацией квалифицированного специалиста.

Удобство заключается в том, что проводиться консультация юриста бесплатно и онлайн. Где и как получить бесплатную юридическую консультацию? предоставляется на всей территории Российской Федерации.

Воспользоваться поддержкой могут граждане, резиденты государства, а также нерезиденты страны, которые временно проживают в РФ. Более того, консультировать заинтересованных лиц юристы могут и за пределами России, но только в рамках отечественного законодательства. Предоставляется юридическая консультация бесплатно онлайн круглосуточно, независимо от выходных и праздничных дней.

Оперативность ответа специалистов на сайте составляет до 15 минут.

Регистрироваться на интернет-портале не нужно и можно направить личное обращение анонимно.

Внимание! Юрист онлайн дает ответы на вопросы и продолжает поддерживать клиента при наличии дальнейших трудностей.

Консультации юристов можно получить следующими способами:

воспользоваться службой онлайн-чата; составить форму обращения в службе обратной связи; выполнить звонок на горячую линию.

Консультация юриста онлайн также может быть осуществлена путем общения по электронной почте. Преимущества услуг нашей юридической компании обусловлены профессиональным отношением специалистов к работе, получением регулярных курсов повышения квалификации, а также участием в официальных форумах.

Это гарантирует, что физические и юридические лица смогут получать советы, соответствующие актуальным нормам закона.

Справки предоставляются гражданам по следующим направлениям: Решение конфликтов в рамках семейного законодательства. Прекращение брачных отношений и оформление таковых с составлением брачного договора, назначение алиментов, распределение опеки над детьми, а также деление недвижимости. Споры по ЖК. Чаще всего такие конфликты связаны с отстаиванием интересов в рамках договоров долевого участия, частному строительству и сдаче в эксплуатацию домов.

Аренда жилья, продажа объектов, покупка квартиры в кредит. В эту категорию вопросов можно отнести получение налогового вычета и других квартирных льгот.

Жилищное строительство и приватизация земли.

Определение места производства предварительного расследования преступлений, связанных с использованием сети Интернет, средств связи, банковских карт

Проблемы принятия процессуальных решений по фактам совершения телефонного или компьютерного мошенничества вызваны трудностями определения места совершения преступления и установления подследственности с учетом территориальности органа внутренних дел. Трудности обусловлены, прежде всего, необходимостью осуществления проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, которая может затянуться на месяцы при неоднократном направлении доследственных материалов по подследственности из территориального органа внутренних дел одного субъекта Российской Федерации в территориальный орган другого субъекта.

А это, в свою очередь, приводит к утрате следов преступления, уменьшению возможностей своевременного раскрытия преступления, к необоснованному нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства и прав лиц, потерпевших от преступления. Принимаемые решения по факту совершения телефонного мошенничества на стадии возбуждения уголовного дела зависят от точного установления места совершенного преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

При телефонном мошенничестве временем окончания преступления является момент зачисления денег на банковский счет того лица, которое получает возможность распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, осуществляя расчеты, не снимая денежные средства с того счета, на который они перечислены, в результате совершенного деяния.

Злоумышленник, обманывая в ходе телефонной беседы пострадавшего, находился в населённом пункте, относящемся к ведению одного территориального подразделения полиции, а денежные средства потерпевший переводил в месте, которое обслуживается другим отделом полиции. Ошибка правоприменителей в приведённом, а также в подобных случаях заключается в неверном понимании положений ч. 1 ст. 152 УПК РФ, согласно которым предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, в их системном толковании с п.

4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

В частности, п. 4 названного постановления Пленума Верховного Суда определяет вопрос окончания преступления для разграничения оконченного мошенничества и покушения на мошенничество. Правоприменители же зачастую смешивают понятия места окончания преступления (наступления общественно опасных последствий), которое не имеет никакого значения для определения территориальной

Определение подследственности при рассмотрении сообщения и расследовании уголовных дел о «телефонных мошенничествах»

Кривощёков Николай Витальевич,Кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации», г. В статье рассматривается специфика квалификации и определения подследственности(в том числе при решении вопроса о возбужденииуголовного дела) мошенничествас использованием средств мобильной связи.

Неоднозначная трактовка положений уголовнопроцессуального законодательства, регулирующих подследственность, позволяет принимать необоснованные решения о направлении материалов проверки заявлений (сообщений) о преступлениях, а также возбужденных уголовных дел, по территориальной подследственности. Предлагаются пути решения данной проблемы в зависимости от определенных ситуаций, возникающих в ходе доследственной проверки и предварительногорасследования.Ключевые слова:мошенничество с использованием средств мобильной связи, подследственность, место производства предварительного расследования.На современном этапе одной из актуальных является проблема мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий. Неоднозначна правоприменительная практика как по вопросам квалификации данного вида преступлений, так и в отношении организационных и процессуальных аспектов.

В частности, при определении подследственноститак называемого «телефонного» мошенничества (разновидности мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий –мошенничество с использованием средств мобильной связи), органы предварительного расследования зачастую принимают решение о передаче уголовного дела по территориальной подследственности, порой даже в другой субъект Российской Федерации, мотивируя свое решение правилами, предусмотреннымист. 152 УПКРФ. При этом обоснованность такого решения вызывает сомнение как с уголовноправовой, так и с уголовнопроцессуальной позиции.Аналогично, имеют место отказы в принятии заявлений о «телефонных» мошенничествах по мотиву нахождения лица, получившего денежные средства в результате преступных действий, вне зоны обслуживания территориального органа внутренних дел, а также решения о передаче материалов проверки заявления (сообщения) о преступлении по подследственности без достаточных на то оснований, по мотиву лишь установленного места телефонного звонка преступника.

Решение данных проблем нуждается в теоретическом осмыслении, поскольку подобные действия влекут ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, нарушение разумных сроковуголовного судопроизводства,ставят под сомнение саму возможность раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности(ввиду затягивания сроков возбуждения и расследования уголовного дела) и существенно затрудняют процесс доказывания по уголовному

Мошенничество подследственность

» « Вопрос: Добрый вечер!

Вот уже почти год бьемся с УВД и прокуратурой! Результатов — ноль! Суть проблемы — пытаемся возбудить дело по статье 159 УК Мошенничество В Увд написали уже заявлений 10, не меньше.

Жалоб столько же! В которых обосновали все по пунктам и привели все доказательства.

Ответ Юриста: Юрий, сущность препядствия из вопроса не ясна.

Юрий,хороший вечер! Вам нужно обжаловать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в суд в порядке статьи 125 УПК РФ, указав бездействие сотрудника, который дополнительную проверку не проводит, Ваши резоны в полном объёме не изучит и т.д. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и трате»

или обратитесь за квалифицированной помощью к юристу или к адвокату. Мошенничество,- один из самых тяжелых в доказательственном плане составов.

Я не знаю событий Вашей препядствия. Но сущность, как я сообразил, заключается в том, что должник взял средства и не возвращает. Вероятнее всего правоохранительные органы усматривают в этих обстоятельствах гражданско-правовой колер, и не рискуют возбуждать уголовное дело.

Для того, чтоб констатировать в действиях субъекта признаки мошенничества, необходимо как минимум один из 2-ух событий: — подтверждения того, что субъект перед тем, как брать средства, имел намерения не возвращать их.

_____________________________ Вопрос: А чья подследственность по ст.159 (мошенничество) с коррупционной составляющей?А коррупционность должница и не скрывает.

Ответ Юриста: Все уголовные дела о мошенничестве — подследственность органов внутренних дел.

_____________________________ Вопрос: В районе А совершено мошенничество с обманом и злоупотреблением доверием: встреча, передача товара и оплата. Обман был обнаружен покупателем в районе Б, где он и обратился в полицию.

Оттуда заявление направили в район А (ссылаясь на подследственность и территориальность), там усмотрели в действиях продавца действия по ст. 159 УК. Сотрудниками Продавец-мошенник был опрошен, но сообщил, что передача им товара покупателю произошла на жд станции В.

На основании этих слов продавца (?!) заявление покупателя перенаправлено в ЛО МВД этой жд станции В для вынесения решения.

Ответ Юриста: Добрый день. Предварительное расследование делается по месту совершения либо окончания злодеяния.

Милиции ничего не мешает возбудить уголовное дело и передать его в суд.

Подследственность уголовных дел по мошенничеству

Лукинова о том, что местом производства предварительного расследования должно быть место, где находилось лицо, осуществившее звонок потерпевшему с предложением перечислить деньги на счет в банке, на номер мобильного телефона , полагаем, что приведенная им аргументация является недостаточной, в первую очередь потому, что автор ограничивается комментированием частей 1 и 2 ст. Определение подследственности по делам о мошенничестве Следователи органов внутренних дел осуществляют расследование преступлений против личности умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, оставление в опасности, торговля несовершеннолетними , против собственности кража и грабеж при отягчающих обстоятельствах, разбой, вымогательство и иных преступлений.

Им подследственно большинство уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Определение подследственности по делам о мошенничестве По версии следствия, обладая информацией о наличии в производстве следственного управления МВД России по Невскому району уголовного дела, возбужденного по факту покушения на мошенничество с НДС от имени коммерческой организации, Кузнецов ввел представителя данной организации в заблуждение относительно возможности за вознаграждение в размере 5 млн рублей повлиять на ход и результаты расследования, с целью непривлечения сотрудников данной организации к уголовной ответственности. Подследственность дел о мошенничестве Хищение безналичных денежных средств имеет ряд правовых особенностей, игнорирование которых может серьезно осложнить деятельность правоохранительных органов по раскрытию таких преступлений.

В отличие от наличных денег, безналичные денежные средства сами по себе не являются материализованной субстанцией, которую можно непосредственно обозреть и охарактеризовать вещными признаками предметов окружающей нас объективной реальности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Статья 159 УК РФ — Мошенничество — Адвокат Мусаев An error occurred. ЮрФак Павлюченко Ю. В следственно-судебной практике достаточно часто возникают вопросы определения места совершения мошенничества, предметом которого являются безналичные денежные средства.

Приведем типичный пример. Главный бухгалтер одного из федеральных учреждений здравоохранения О. Владивостоке территориальная подсудность Советского районного суда г.

Владивостока , злоупотребляя доверием своего начальника и обманывая его, совершала хищение денежных средств учреждения, используя систему электронного документооборота, действующую между учреждением и органами Федерального казначейства, в г.

На основании данных электронных документов, принятых под воздействием обмана О. При этом последнее зачисление похищенных денежных средств осуществлено на банковский счет О. Владивостока, однако значительное количество похищенных денежных средств в период совершения хищения О.

Владивостоке, а в г. Дальнегорске и в с.

Следственный комитет мошенничество

1. Рассматривает ли следственный комитет дела о мошенничестве.
2. Следственный комитет рассматривает дела о мошенничестве?
3. Имеет ли право полиция передавать дело о мошенничестве в следственный комитет?
4. Имеет ли право полиция передавать дело о мошенничестве в следственный комитет?
5. Занимается ли м?

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет 1. Рассматривает ли следственный комитет дела о мошенничестве.

1.1. Здравствуйте Светлана. Первичный материал такого рода преступлений рассматривает ОБЭП а далее передают в следствие если усмотрен состав преступления.

С уважением, Сергей Фесенко. 1.2. Добрый день. Нет, за исключением следующих случаев: б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в статье 447 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью; в) о преступлениях, совершенных должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью; Статья 151 УПК РФ. Подследственность. 1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

2. Предварительное следствие производится:3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации — по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой — третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 127.1, 127.2, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей, 158 частями второй — четвертой, 159 частями второй — седьмой, 159.1 частями второй — четвертой, 159.2 частями второй — четвертой, 159.3 частями второй — четвертой, 159.5 частями второй — четвертой, 159.6 частями второй — четвертой, 1.3.

Как правило, нет. Подследственность определена статьей 151 УПК РФ, и преступления, предусмотренные статьей 159 УК РФ, к подследственности СК РФ не отнесены.

Прокуратура района разъясняет статью 159 УК РФ — «Мошенничество»

20 июля 2015 г.

В связи с поступающими в территориальные органы полиции УМВД района многочисленными заявлениями граждан о совершении в отношении них мошенничества, прокуратура района разъясняет статью 159 УК РФ — «Мошенничество». К уголовной ответственности по статье 159 УК РФ привлекают лиц, совершивших хищение имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблением доверием, достигших к моменту совершения преступления возраста четырнадцати лет.

Под хищением в статье 159 понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, путем обмана собственника или иного владельца этого имущества. Виновный умышленно вводит потерпевшего в заблуждение, в результате чего он сам передает имущество виновному. По части 2 статьи 159 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество группой лиц (два и более человека) по предварительному сговору, с причинением значительного, свыше 2 500 рублей, ущерба собственнику или иному владельцу имущества.

Ответственность по части 3 статьи 159 УК РФ предусмотрена для граждан, совершивших мошенничество с использованием своего служебного положения, а также для лиц, причинивших своими действиями потерпевшему ущерб в крупном размере, свыше 250 000 но менее 1 000 000 рублей.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 000 000 рублей.

Дела о мошенничестве, возбужденные по статье 159 УК РФ, относятся к так называемым делам альтернативной подследственности. Производство предварительного расследования по делам данной категории относится к компетенции сотрудников разных правоохранительных органов. По уголовным делам, возбуждаемым по части 1 статьи 159 УК РФ, предварительное расследование производится в форме дознания и относится к компетенции дознавателей территориальных органов внутренних дел Российской Федерации по месту совершения преступления.

Дела о мошенничестве, предусмотренном частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ, расследуются следователями следственных управлений органов внутренних дел РФ, либо в случаях, предусмотренных п.

5 статьи 151 УПК РФ следователями правоохранительных органов, выявивших мошенничество. В ходе предварительного расследования дознаватели и следователи обычно должны доказать, что обвиняемый в мошенничестве обманом или злоупотребляя доверием потерпевшего, ввел его в заблуждение, получив при этом денежные средства, имущество или имущественные права, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ. В качестве доказательств вины обвиняемого в совершении мошенничества, лица производящие предварительное расследование, используют такие доказательства как показания потерпевших и свидетелей, документы, подтверждающие факт передачи имущества или прав, либо свидетельствующие о введении потерпевшего в заблуждение, иные материалы и документы, подтверждающие факт совершения обвиняемым преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Где проводить расследование при хищении с банковского счета

Как определять территориальную подследственность уголовного дела в случае хищения денежных средств посредством их перевода на банковский счет.

Примером подобного преступления является случай, произошедший с жителем Орловской области В. Потерпевший нашел сайт виртуального магазина, торгующего фототехникой.

Он связался с менеджером и узнал, что склад магазина находится в г. Москве и что он может получить выбранную на сайте зеркальную фотокамеру Canon стоимостью 23 тысячи рублей только через Почту России, предварительно оплатив с помощью платежной системы «Яндекс-деньги» стоимость покупки и стоимость почтовых услуг. Перечислив необходимую сумму по указанным реквизитам, потерпевший так и не получил своей покупки.

Через некоторое время телефон менеджера оказался заблокированным, а сайт магазина был закрыт. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, подобные преступления следует считать оконченными с момента зачисления денежных средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло эти средства со счета их владельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного.

Благодаря этому разъяснению распространилась практика определения территориальной подследственности подобных уголовных дел либо месту нахождения банковского счета предполагаемого обвиняемого, либо по месту, из которого перечислены денежные средства потерпевшим. Сторонники этой позиции, указывают, что преступные последствия для потерпевшего наступают именно в месте, из которого им перечислены денежные средства; таким образом, здесь же должно возбуждаться и расследоваться уголовное дело.

Вместе с тем такую практику нельзя признать обоснованной ввиду неверного толкования ст. 152 УПК РФ. Очевидно, что разъяснения Пленума ВС РФ, изложенные в Постановлении № 51, адресованы прежде всего судам, а не органам предварительного расследования. В первую очередь они имеют значение для правильной квалификации соответствующих преступлений, а не для разрешения вопросов территориальной подследственности уголовных дел.

В частности для применения положений ст. 30 УК РФ. Мошенничество действительно следует признавать оконченным с момента перевода денег со счета потерпевшего на счет предполагаемого обвиняемого. Однако банковскую операцию нельзя расценивать как элемент преступного деяния.

В отличие от описанных выше ситуаций, зачисление денег на счет мошенника или подконтрольного ему юридического лица не требует от него активных действий. Операция проводится автоматически посредством банковской программы. При этом жертва преступления сама делает все, чтобы деньги ушли с ее счета на счет мошенников.

Следовательно, инициированный потерпевшим перевод денежных средств — это именно те самые общественно опасные последствия, которые необходимы для полноценного состава преступления. Но вместе с тем эти действия не являются юридическим основанием для определения места предварительного расследования уголовного дела. Часть 1 ст. 152 УПК РФ прямо

Определение подследственности

53 Подследственность- совокупность признаков уголовного Дела, сочетание которых согласно закону позволяет относить его к компе­тенции того или иного органа предварительного следствия или дознания.

В зависимости от признаков подследственности в соответствии со ст. 151 УПК определяется, какой именно следователь или дознаватель, Представляющий соответствующий следственный аппарат или орган доз- Раздел II. Досудебное производство нания, будет производить предварительное расследование по данному уго­ловному делу.

В уголовно-процессуальном законе используются следую­щие признаки подследственности: — предметный (родовой); — персональный; — альтернативный (смешанный); — по связи уголовных дел; — территориальный; Предметный признак позволяет определить подследственность уголов­ного дела в зависимости от рода преступления, его характера и степени общественной опасности. Соответственно в законе для каждого органа предварительного расследования определены перечни преступлений, отне­сенных к их компетенции.

Персональный признак подследственности связан с личностью подозре­ваемого или обвиняемого лица, его должностным или служебным положе­нием, особым правовым статусом в государстве. Альтернативный, или смешанный, признак подследственности предпо­лагает возможность расследования ряда преступлений тем или иным сле­дователем в зависимости от того, кем данное преступление выявлено. Определяемая законом целесообразность расследования некоторых пре­ступлений совместно с другими, тесно с ними связанными преступления­ми, характеризует подследственность по связи уголовных дел.

С помощью территориального признака подследственности определяет­ся место производства предварительного расследования и, соответственно, какому следователю, дознавателю по месту его профессиональной дея­тельности будет поручено расследование (обычно в зависимости от того, где конкретное преступление совершено). Совокупность перечисленных признаков позволяет определить опти­мальный режим подследственности, с наибольшей эффективностью рас­пределить следственную работу между следователями прокуратуры, орга­нов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности и органов налоговой полиции, а также между различными органами дознания. При этом такие признаки подследственности, как предметный, персональный, альтернативный и по связи уголовных дел, всегда применяются в сочета­нии с территориальным признаком подследственности.

В случае возникно­вения коллизии между персональным и иными признаками подследствен­ности кроме территориального применению подлежит, как правило, имен­но персональный признак. По предметному признаку к подследственности следователей прокура­туры отнесены наиболее опасные преступления против личности (убийст­во, похищение человека, изнасилование и др.)> против общественной безо­пасности и общественного порядка (массовые беспорядки, нарушение пра- Глава XIV Общие условия предварительного расследования вил техники безопасности на объектах атомной энергетики и т. п.), боль­шинство преступлений против мира и безопасности человечества, все пре­ступления против военной службы.

Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей

Действующий В журнале «Законность» опубликованы статьи А.

Качановского «Квалификация телефонного мошенничества» (2014, N 5) и А. Лукинова «Место расследования телефонного мошенничества» (2014, N 9).

До настоящего времени на различных уровнях постоянно обсуждаются вопросы своевременности принятия процессуальных решений по сообщениям о преступлениях.

Нередко доследственные проверки принимают затяжной характер в связи с необоснованным направлением сообщений из одного субъекта Федерации в другой. Всё это влияет на реализацию конституционных прав граждан на доступ к правосудию в разумный срок, а также эффективность уголовного преследования. Особенно это актуально для проведения проверок и расследования уголовных дел по фактам мошенничества с использованием электронных форм платежей.

В практике работы органов внутренних дел есть проблемы определения места расследования таких преступлений. В первую очередь, это связано с установлением данных и местонахождения лиц, их совершивших, по нераскрытым преступлениям рассматриваемой категории.

К сожалению, в разных регионах у прокуроров не сформировалось единого подхода по этому вопросу. Так, А. Лукинов местом совершения этих преступлений и местом их расследования предлагает считать местонахождение злоумышленника независимо от места перечисления пострадавшим денежных средств и места зачисления их на счёт виновного. Однако с такой позицией автора согласиться нельзя.

В соответствии с и УПК предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. При этом, если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.

В связи с этим и возникает вопрос: где же окончено мошенничество?

В соответствии с УК преступлением признаётся виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое УК под угрозой наказания. При этом обязательным признаком объективной стороны материальных составов преступлений, к которым относится и мошенничество, являются общественно опасные последствия. По мнению А. Чучаева,

«понятием деяния в УК РФ охватывается как общественно опасное действие (бездействие), так и его вредные последствия»

.

В связи с этим мнение, высказанное А. Лукиновым, о том, что наступление общественно опасных последствий не имеет никакого значения для определения территориальной подследственности, применительно к материальным составам преступлений ошибочно. По смыслу закона, а также в силу п.

4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.