Сопроводительное письмо в обэп

Сопроводительное письмо в адвокаты

1. «направляем Вам» – если речь идет о документах, которые отправляются, наоборот, в подчиненные отделения (например, отделы, филиалы одной и той же компании).

• После описания цели отправки нужно привести полный перечень документов (опись), который удобно представить в виде таблицы.

Обычно в современном документообороте компаний все документы имеют резервные копии в электронном виде – это позволяет быстро найти их и надежно сохранить до востребования. Сроки ответа Что касается сроков ответа, это менее однозначный вопрос.

С одной стороны, действует общее правило, согласно которому срок обработки любого обращения в государственные органы, а равно и в фирмы, компании, общественные объединения, не должен превышать 1 месяца, т.е.

30 календарных дней. Отсчет срока начинается с рабочего дня, который следует за тем, когда корреспонденция дошла до адресата. Содержание:

1. Как составить сопроводительное письмо к документам
2. Образец сопроводительное письмо к документам
3. Как написать сопроводительное письмо
4. Сопроводительное письмо к документам
5. Сопроводительное письмо в обэп с перечнем документов

Как составить сопроводительное письмо к документам Рассмотрим в этой статье, как правильно оформляется образец сопроводительное письмо к документам. Сопроводительное письмо к документам Сопроводительное письмо к документам – это письмо, сопровождающее отправленные документы, где содержится название документа и необходимые действия, которые должен выполнить получатель.

В большинстве случаев лучше писать краткое письмо, поскольку рекрутеры зачастую не любят много читать, но иногда нужно сделать важные акценты и тогда подойдет более развернутая информация, подробнее по ссылке: как написать сопроводительное письмо. Развернутое письмо «Добрый день!» Ваша компания опубликовала вакансию на должность юриста. Уверена что мои знания и опыт вам подойдут.

У меня имеется выше образование и пару лет стажировки. Уверено пользуюсь компьютерными программами и хорошо знаюсь на законодательстве.

Мой юридический стаж составляет … лет. Работала в различных компаниях и могу предоставить рекомендации, робота на перед была связана с документами и законодательствами.

Так же проводила консультации по закону. Хорошо нахожу общий язык с колективом и не против работы в команде- быстрое и качественное исполнение заданий, стремление вверх. Я ответственная , увереная личность.

Мною составлялась документация для рассмотрения гражданских дел в суде, оформлялись исковые заявления.

Большая часть дел, которая была предоставлена в мое распоряжение, получила положительный результат при рассмотрении в судебных инстанциях.

Важно Имею хорошие знания законов Гражданского кодекса.

Хорошо в них ориентируюсь. Возможно мой накопленный опыт в области дел гражданского права будет полезен для использования в работе вашей фирмы.

Инфо К письму прилагается резюме, где можно подробнее ознакомиться с моей профессиональной деятельностью.

Сопроводительное письмо к документам

1. Как составить правильно сопроводительное письмо к документам в Мировой Суд?

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет 1. Как составить правильно сопроводительное письмо к документам в Мировой Суд?

1.1. Здравствуйте! Письмо состовляется в произвольной форме!

Или может вы имеете ввиду ходатайство о приобщении документов к делу?

1.2. Добрый вечер. Направляю Вам примерный образец. Правки внесете сами. В Мировой суд г.

адрес мировому судье судебного участка №___ Истец адрес Ответчик адрес Сопроводительное письмо.

Во исполнение определения мирового судьи. Об оставлении искового заявления без движения от года, прошу принять уточнение к исковому заявлению и к и , о признании незаконными действий Приложение: 1.Сопроводительное письмо 2. 3. 4. 5. «___» года Спасибо за обращение на сайт.

2. Мой муж должен по кредитному договору ПАО МДМ Банк с 2012 г. Выплат не производил. В 2016 г.

За ранее благодарна за ответ.

Мохнина И. 2.1. Попробуйте применить срок исковой г.

3. Как составить сопроводительное письмо к документам, подтверждающим родство между отцом и дочерью под другой фамилией, для представления в налоговую. При дарении доли в квартире отцом дочери.

3.1. Здравствуйте! Составляется в свободной форме, займет минут 15, не проблема.

4. Кто (какой орган) уполномочен снимать с очереди ребенка, у которого суд лишил родительских прав обеих родителей, назначил попечителя, и поставил на очередь? Какой документ, в каком виде направляется. Может ли распоряжение направленное человеку, претендующее на жилье выглядеть так?

В сопроводительном письме написано копия распоряжения. (к сожалению все листы не удалось загрузить, это последний третий лист). 4.1. Вы не в их видах документов копайтесь, а право на жильё восстанавливайте.

Этим копанием ничего не добьётесь.

В первый рабочий день можете документ получить под роспись в канцелярии. Вам о смысле и содержании надо думать.

5. Пришло определение о принятии искового заявления к производству суда, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении судебного заседания. В котором просят предоставить документы.

КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ЧТОБ ОТПРАВИТЬ им НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 5.1. Совершенно не обязательно писать какое-то сопроводительное письмо.

Вы можете непосредственно в судебное заседание представить все эти документы.

5.2. Добрый день, уважаемый посетитель! Вообще не обязательно составление письма в данной ситуации Всего доброго, желаю удачи! 5.3.

Как написать жалобу в ОБЭП?

Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан.

Лица, столкнувшиеся с фактами мошенничества, могут подать жалобу в ОБЭП. Не стоит затягивать процесс обращения, так как чем скорее сообщить о факте обмана, тем больше вероятность, что преступников поймают. ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения.

Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК.

Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны.

В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в – мошенничество. Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени. По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем.

Фиктивное трудоустройство Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: · собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди. Обман юридического лица Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно.

Фальсификация документов Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. По таким основаниям можно пожаловаться на организацию. Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

1. если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.
2. работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать.

Орган контроля не реагирует на ваши обращения? Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

В этом случае вопрос будет решен незамедлительно. Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте.

Адвокат Маринич Л.И.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать.Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России.

Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ), управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ), Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД РФ). Если поступил запрос из полицииВ соответствии с ч.

Таковыми являются требования, основанные на норме закона.

Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

1. ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
2. ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
3. п. п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;
4. ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
5. ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.2.

Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому

Заявление в ОБЭП : особенности написания и сроки рассмотрения

» Написание заявления в ОБЭП по факту мошенничества иной раз становится необходимым действием при обмане, влекущим за собой материальный ущерб.

Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане. В таком случае пострадавшим требуется помощь полиции в расследовании незаконных дел, к которым относится и экономические преступления.

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

• Раскрытие преступлений, связанных с финансами.
• Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
• Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
• Отслеживание неплательщиков налогов.

Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред. И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес.

Составить заявление в ОБЭП можно 2 способами:

• Устно: показание должно быть оформлено в виде протокола должностным лицом.
• Письменно: заявление заполняется лично или коллективно и передается в отделение.

Гражданин должен подать заявление в любое отделение полиции в дежурную часть, где ему присвоят номер и «дадут ход». Если отделение не занимается подобными преступлениями, заявление будет отправлено в нужное место. Обратите внимание: заявителю не нужно самому отвозить документ или специально идти по месту прописки: сотрудники полиции обязаны принять его в любом месте.

Найти образец заявления можно в самом отделении или на сайте, а также скачать . Стандартно оно состоит из:

• Основного текста: здесь необходимо указать все обстоятельства дела, даты и суммы (если они фигурируют). Желательно описывать ситуацию коротко и четко, опираясь на факты и данные, а не на чувства. Также важно помнить, что заявление пишется не против фирмы, а против конкретного физического лица: ее директора, руководителя, менеджера.
• «Шапки»: в ней указывают полное наименование органа ОБЭП, его адрес, а также ФИО и адрес заявителя.

Возможно, Вам будет интересна статья о том, как составить .

А о том, как написать заявление при утере паспорта, Вы можете почитать .

• Ниже пишется слово «Прошу» и перечисляются все требования, которые заявитель предъявляет ответчику. Например, если дело связано с неправомерным использованием служебных средств, из-за чего пострадал истец, можно указать, что заявитель просит признать его потерпевшим и вернуть ему положенные средства.

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

Что делать? В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

Когда обращаться? Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ. Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица.

Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е.

лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить. Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям. В органы прокуратуры На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции. Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции. Пошаговая инструкция к действию Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично. До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ.

Сопроводительное письмо к документам в обэп

ИК-43 (через который, как я впоследствии убедился, жалобы, обращения,… даже отправленные при свидетелях, дальше мусорного ведра администрации ИК не уходят) в пять вышеуказанных инстанций жалобы на правовой БЕСПРЕДЕЛ в ИК-43, не получив на это предварительное «добро» у них («блатных»). Из-за этого, мол, «начальник опер.

А

«из-за моих жалоб мужиков увозят за пределы Кемеровской области и (из отряда СУС) в ЕПКТ, отрывают от семей… В итоге этого «разговора»

по этим претензиям мне 27 мая 2009 г.

В соответствии со ст.454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). С почтового отделения, которое Вы указали при оформление заказа извещения присылали 2 раза, о чем говорят сопроводительные документы и объяснительная начальника почты.

Инфо Лично наш магазин извещал вас о отправке заказа на Email адрес и СМС сообщением в котором был указан трек номер посылки. В дальнейшем вам придется оплатить накладные расходы, которые мы понесли в размере 480 рублей при отправке и возврате посылки. В противном случае мы размещаем ваши данные в Интернете по всем магазинам как неплатежеспособного покупателя.

И подаём исковое заявление в суд, на вас как должника по ст.

Внимание Конституции Российской Федерации обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Не обращая внимания на пояснительную записку от контролера ПАО «Волгоградэнергосбыт» о том что он дал мне разрешение на съем пломбы.

Был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, исходя из которого я должна оплатить 5250 квт. ч., которые я не потребляла. Потом внимательно рассмотрев этот Акт я заметила, что он составлен не тем числом (я приехала в офис ПАО ВМЭС не 06.02.2020 как записано в Акте, а 07.02.2020 г.

и именно там был составлен Акт о неучтенном потреблении электроэнергии, в котором, полагая, что произошло недоразумение, я написала свои претензии к Акту и подписала их.

Важно Товар в количестве не более 10 штук на партию Товара.

3.3. Претензии по внутритарному количеству/качеству Товара принимаются от Покупателей в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Товара.

Ответ на претензию производится в течение 7 (семи) календарных дней. 3.4. В случае доставки Товара силами Поставщика или Транспортной компании и обнаружении несоответствия количества, ассортимента поставленного Товара товаросопроводительным документам либо при выявлении Товара ненадлежащего качества, в установленные договором сроки, Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение 24 часов с момента принятия Товара и в случае отсутствия представителя Поставщика в течение 48 часов с даты уведомления и получения подтверждения от Поставщика о принятии претензии, составить соответствующий акт формы ТОРГ 2 установленного образца (установлена Госкомстат России от 25.12.98 г. О судебной практики условно — досрочного освобождения от отбытия наказания…»)

Запрос обэп о предоставлении документов

admin14.10.2017 Содержание

1. Запрос из УЭБ и ПК или ОРЧ ЭБ и ПК МВД — полиция запрашивает документы
2. • Запрос из УЭБ и ПК или ОРЧ ЭБ и ПК МВД — полиция запрашивает документы
   • Как понять, опасен ли Вам этот запрос?
   • Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:
   • Теперь насчет сроков и ответственности.
3. Встречаем ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическим преступлением)
4. • Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж.

     телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно.

5. Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно.
6. Как понять, опасен ли Вам этот запрос?
7. Методическое пособие для предпринимателей г.

   Чебоксары 2006 г. Данное методическое пособие подготовлено специалистами

8. Похожие:
   • Интересные публикации:
9. 17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)
10. Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:
11. Интересные публикации:
12. Теперь насчет сроков и ответственности.
13. Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов
    • • Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно.

Запрос из УЭБ и ПК или ОРЧ ЭБ и ПК МВД — полиция запрашивает документы обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП?

какая ответственность за отказ в предоставлении документов? что я обязан давать, а что нет?

каких действий ждать в дальнейшем? Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела. Как понять, опасен ли Вам этот запрос?

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом). К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами. Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п.

4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

Правомерность действий УБЭП

Добрый день!

Ситуация такая. В отношении меня УБЭП проводит проверку. Уголовное дело не заведено, обвинения не предъявлялись.

Я написал отказ от дачи показаний по 51 ст.

Суть истории: мной и моей женой были получены субсидии на развитие бизнеса от государства (федеральная программа). У УБЭП есть подозрения, что средства мной были расходованы на личные нужны, а не на нужды бизнеса, что может подпадать под мошенничество или присвоение.

Вот так утвердительно, будто это уже доказанный факт. Или еще

«В продолжение своих преступных действий ИП Иванов…»

Опять же, будто-то бы уже имеются все основания для того, чтобы считать меня преступником. Всё письмо выдержано в подобном стиле.

У меня вопрос, можно ли считать, что подобное письмо носит клеветнический характер?

Ведь еще не доказано ничего, обвинений не предъявлено, уголовное дело не заведено. Разве можно что-либо утверждать в письме-запросе? Тем более, подобные формулировки письма крайне сказываются на моей деловой репутации.

Собственно, вопрос – имеет ли УБЭП право направлять подобные письма с подобными формулировками, и если нет, как с этим бороться? 18 Июня 2012, 02:30, вопрос №9752 Илья 150 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (3) получен гонорар 33% 578 ответов 160 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Николаев Николай Юрист, г.

Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации

1. 160отзывов
2. 578ответов

Здравствуйте! Сотрудники полиции могут, письменно или устно объяснив причины своего интереса (Пункты 4, 5, 10 ч.

1 ст. 13 Закона о полиции; п.

п. 1, 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»):- опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;- наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (Пункты 4, 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции). Запрос информации и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (Пункты 4, 5 ч.

1 ст. 13 Закона о полиции; ст.

ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»)

Получили письмо из ОБЭП?

Без паники!

Запросы из Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) с требованием предоставить документы или определенные сведения зачастую вызывают у предпринимателей мандраж и панику: почему заинтересовались именно нами? Так ли страшны «письма счастья» от контролирующих органов и как правильно реагировать на получение запроса, читайте далее.Проверки со стороны ОБЭП направлены на выявление и раскрытие экономических преступлений.

Это могут быть:

1. незаконная банковская деятельность;
2. незаконное предпринимательство;
3. хищения;
4. незаконное получение кредита;
5. легализация отмывания денежных средств;
6. уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей;
7. неправомерные действия при банкротстве и т.д.

Поводом для отправки запроса являются сигналы, полученные из различных источников (зачастую – анонимных). На официальном уровне сигналы о сомнительных операциях, проводимых организацией, могут поступать из банков, или Росфинмониторинга.

Все полученные сигналы сотрудники ОБЭП обязаны проверить.Самый простой и распространенный способ проверки — направление запросов в организацию с целью получения пояснений. По итогам ответа на запрос проверка может быть завершена, а может последовать и инициирование возбуждения уголовного дела по подозрению в совершении экономического преступления.В первую очередь – не паниковать. Во вторую – тщательно изучить текст запроса.

Стандартная его форма, разработанная МВД, содержит следующие сведения:

1. контактное лицо в ОБЭП;
2. инициатор запроса;
3. срок исполнения;
4. ответственность за игнорирование запроса.
5. основания для истребования информации;
6. перечень необходимых для предоставления документов;

Объектом проверки может выступать не только непосредственно сама организация–получатель запроса. Возможно, проверяющих интересует кто-то из или аффилированные лица.После определения объекта, необходимо определиться и с временным периодом, который интересует сотрудников ОБЭП.

Чаще всего проверка охватывает период в 3 года, но может касаться и в целом взаимоотношений с каким-либо контрагентом на протяжении всего срока работы организации.Если интересуются контрагентом, необходимо предоставить договоры с данным юрлицом и сопутствующие документы. Если же интерес вызвала именно организация-получатель запроса, необходимо будет о финансово-хозяйственной деятельности за указанный в запросе период.Не следует игнорировать или затягивать предоставление документов.

Если существуют объективные причины, по которым документы не могут быть предоставлены (уничтожение в связи с истечением срока хранения, утрата при пожаре, переезде), следует предоставить пояснения и приложить подтверждающие документы: акт об уничтожении, справку из пожарной инспекции о пожаре и т.д.).После получения требуемых документов сотрудники ОБЭП могут вызвать сотрудников организации для дачи пояснений или же сами прийти с проверкой в офис или на склад.Во избежание казусов желательно

Сопроводительное письмо в обэп с перечнем документов

Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми. 9. Если вы попали в ситуацию, при которой обнаружены документы, предметы, «ненадлежащего» характера, отказавшись от подписи копий, зафиксируйте в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из проверяющих оставался один в помещении, где они обнаружены.

10. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.

Рассмотрим в этой статье, как правильно оформляется образец сопроводительное письмо к документам. Сопроводительное письмо к документам Сопроводительное письмо к документам – это письмо, сопровождающее отправленные документы, где содержится название документа и необходимые действия, которые должен выполнить получатель. Сопроводительное письмо является:

1. В сопроводительном письме имеется инструкция (что нужно делать получателю с документами, какие документы нужно подписать, на какие документы необходимо поставить печать, а какие документы вернуть отправителю обратно).
2. Доказательством, что документы были отправлены. В данном случае, адресат не может сказать, что не получал какой-либо документ, потому что в письме есть описание всех отправленных документов.

Правильное написание сопроводительного письма Письмо пишется по общей структуре, как для деловых писем.

Главная → Образцы документов → Деловые письма → Сопроводительное письмо к документам Образец сопроводительного письма к документам Содержание

• Скачать
• Как правильно написать сопроводительное письмо к документам
• Образец сопроводительного письма к документам

Сопроводительное письмо к документам — это письмо, которое сопровождает отправляемые документы и в котором содержится наименование направляемого документа и дальнейшие действия получателя.

Сопроводительное письмо удобно тем, что:

1. во-первых, оно является доказательством отправки определенных документов.

В «шапке», как обычно, указываются полные официальные названия адресата («В…») и отправителя («от…»).

1. Далее идет отметка о номере, за которым письмо зарегистрировано в компании отправителя.
2. Затем идет собственно текст документа. Очень важно начинать фразу корректно. На этот случай есть 3 варианта:

1. «представляем Вам» – письмо отправляется в налоговую инспекцию, суды, головной офис – т.е.

   все учреждения, имеющие более высокое положение;

2. «высылаем Вам» – для тех случаев, когда документация отправляется таким же компаниям (например, контрагентам);

Сопроводительное письмо в обэп с перечнем документов

Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации. О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки.

В ходе обследования проверяющие могут производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства.

Результаты их использования прилагаются к акту.

Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих. Поименное указание каждого элемента именно в этой части текста необязательно, поскольку для этого предусмотрен другой раздел. Далее по тексту рекомендуется проинструктировать получателя, какие действия и в какие сроки ожидаются от него.

Для этого можно использовать такие фразы:

1. прошу подтвердить получение;
2. прошу использовать в соответствии с прямым назначением;
3. прошу информировать установленным порядком.
4. прошу обеспечить сохранность конфиденциальной информации;
5. прошу подписать и возвратить в срок;
6. прошу согласовать и возвратить с комментариями или направить протокол разногласий;

Выделение жирным или курсивным шрифтом важных мест, чтобы расставить акценты, не запрещено. Перечень прилагаемой документации Опись бумаг, которые передаются получателю, приводят после текста простым списком с нумерацией каждой позиции. В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации.

При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом (уставом, доверенностью), поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий. 5. Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях.

В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права.

Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы. Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП. 6. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст.