Как проходит проверка обэп

Действия сотрудников при проверке ОБЭП

19.02.2020 Визит ОБЭП в офис компании обычно не сулит ничего хорошего: обыски, допросы, изъятие документов и техники, а в будущем – возможно и возбуждение уголовных дел. Однако ситуацию можно усугубить еще больше, если сотрудники компании будут вести себя во время проверки неправильно.

Потому нужно заранее знать, как себя вести при проверке ОБЭП, что делать разрешено, а что категорически запрещается, и как сделать так, чтобы проверка прошла с минимальными негативными последствиями для деятельности компании. Обо всех этих вопросах мы поговорим в данной статье.

Существует перечень действий, которые рекомендуется выполнять при визите ревизоров из ОБЭП, а также список того, что делать категорически нельзя, чтобы не усугубить ситуацию. Вот то, что сотрудникам делать разрешено и даже рекомендовано: попросить представиться, предъявить основания для визита – полицейские, которые пришли с проверкой, должны иметь приказ, распоряжение или другой документ, который стал основанием для проведения следственных действий.

Обыск может быть санкционирован судом, руководством ОБЭП, прокуратурой, но обязательно должен быть оформлен в письменной форме, с указанием ответственных лиц и перечнем действий.

Также каждый из пришедших должен предъявить служебное удостоверение, а если это сторонний эксперт или понятой – паспорт. Рекомендуется также переписать данные всех присутствующих – это закон не запрещает; отвечать на вопросы проверяющих, если они касаются непосредственной зоны ответственности сотрудника – сотрудники ОБЭП имеют право опрашивать любого работника компании, но строго в рамках тех полномочий и сферы деятельности, которые он выполняет на своем рабочем месте. Таким образом, если бухгалтера спрашивают о последних сделках компании, он должен дать соответствующую информацию, однако системный администратор или секретарь – нет, даже если они каким-то образом знают, о чем идет речь; предъявлять запрашиваемые документы, помогать с поиском информации – содействие проверяющим позволяет настроить их в свою пользу, ведь если сотрудники им помогают, значит, скрывать им нечего и никакой противозаконной деятельностью они не занимаются.

Конечно, речь идет только о тех документах и вещах, которые касаются непосредственно причин проверки, сторонние бумаги сотрудники ОБЭП не имеют права запрашивать; фиксировать нарушения, которые вы заметили во время работы проверяющих – в действиях проверяющих бывают нарушения, некоторые могут быть пустяковыми, другие – намного более серьезными. Однако фиксировать (в т. ч. с применением фото- и видеоаппаратуры) сотрудники имеют полное право.

В дальнейшем, если нарушения повлияют на исход проверки, ее результаты можно будет оспорить и отменить, использовав собранные ранее записи; воспользоваться услугами адвоката – при проверке фирмы ОБЭП очень желательно, чтобы на месте находился квалифицированный адвокат. Во-первых, само его присутствие упреждает нарушение проверяющими действующего законодательства, во-вторых, юридическая помощь поможет сориентироваться и действовать правильно, в-третьих, опытный юрист сможет заметить намного больше нарушений, что поможет в будущем обжаловать результаты проверки.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Проверка ОЭБиПК Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям. В статье даны ответы на вопросы:

1. о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
2. о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
3. какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
4. на консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
5. поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
6. о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.
7. как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
8. разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
9. об оформлении результатах проверки ОБЭП;
10. полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
11. вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
12. об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
13. организационной деятельности УЭБИПК;
14. о гласных и негласных действиях полиции;
15. вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
16. чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;

Откройте полиция!

Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм.

Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона. Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции. Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью. Кто такие сотрудники ОБЭП? Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

— — ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В ХОДЕ ОРМ И НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

• Запись на консультацию по SKYPE
• Телефон
• E-mail
• Ваше имя
• СообщениеСообщение

• Ваше имя
• Телефон
• E-mail
• Задайте вопрос
• СообщениеСообщение

Мы не используем маркетинговых уловок От нас не уходят без достижения результата Наши способы защиты уникальны в каждом случае У нас гибкая ценовая политика Мы не берёмся за потенциально проигранные дела Основная задача ОБЭП (УЭБиПК) – организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Одни из основных специализаций адвокатов АБ «Диаметраль» — предоставление грамотной юридической защиты для юридических лиц во время проверок со стороны правоохранительных органов, и основательная организация защиты юридических лиц от любых плановых и внеплановых визитов ОБЭП и правоохранителей. Далее мы расскажем подробно:

1. Как вести себя при проверках ОБЭП;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .

Основные «симптомы» проверки следующие:

1. в офисах компании проводятся обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств (похоже на обыск)
2. в ходе проведения налоговой проверки к Вам приходят запросы от правоохранительных органов (т.е.

   идет совместная проверка ИФНС и МВД)

3. в организацию пришел запрос от правоохранительных органов о предоставлении документов и сведений
4. сотрудников организации вызывают в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросом финансово-хозяйственной деятельности компании

Если Вы подозреваете или уверены в том, что деятельность Вашей организации стала предметом изучения правоохранительных органов системы МВД РФ, нужно незамедлительно заручиться помощью и поддержкой группы квалифицированных адвокатов по экономическим и налоговым преступлениям.

Законность проверок сотрудниками ОБЭП может быть объяснена разными причинами:

1. Оперативная разработка, когда проверяются и партнёры, и контрагенты на соблюдение законодательства РФ;
2. Причиной может быть и звонок недовольного потребителя в правоохранительные органы;
3. Иногда наезд ОБЭП «заказывается» конкурентами;
4. А также, основанием могут быть любые подозрения незаконной деятельности.

Внеплановые проверки предприятий ОБЭП регулярны, предсказать их сложно — но подготовиться вполне возможно. Права проверяющих из ОБЭП регламентируются Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии с законодательством за ОБЭП оставлено право получать информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну. В своей деятельности они могут использовать:

1. Получение справок;
2. Опросы;

Проверка ОБЭП.

Защита и полезные рекомендации

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) – подразделение Полиции, осуществляющее проверку деятельности компании для выявления факта преступной деятельности и ее пресечения.

1. оповестить юриста о необходимости его присутствия
2. ознакомиться с постановлением, где есть подпись начальника отделения полиции (или его заместителя)
3. попросить у проверяющих документы,подтверждающие их должность и личность
4. ознакомиться с документами, которые сопровождают Вашу проверку

Если в компании нет штатного юриста, необходимо позаботиться об этом заранее.

Лучше прибегнуть к абонентским услугам наших специалистов, имеющих серьезный опыт в благополучном решении вопросов, связанных с выездной проверкой экономических преступлений. По закону о внеплановой выездной проверке Вас должны уведомить за 24 часа любым способом. Но часто контрольно-надзорный орган этого не делает, ссылаясь на свою уставную документацию.

Однако, Вы можете использовать один «козырь», если проверка нагрянула внезапно, а руководство компании оказалось к этому не готово. Проверяющий орган не может приступить к мероприятию при отсутствии руководства, должностного либо уполномоченного лица на рабочем месте.

До начала проверочных работ им необходимо ознакомиться с документом, на основании которого организована проверка, и поставить свою подпись.

Сотрудники ОБЭП будут вынуждены составить акт о невозможности проведения проверки. Но это не исключит повторный визит сотрудников Полиции. Какой бы не была причина неожиданной проверкиОБЭП, нужно помнить, что неграмотные действия руководства и сотрудников компании, лишние сказанные слова пришедшим с проверкой могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Сотрудники Полиции имеют множество полномочий, позволяющих выяснить всё о Вашей фирме, начиная от осмотра помещений, изучения документации компании, требования снять с них копии, заканчивая изъятием бесхозного на их взгляд имущества и решением о его дальнейшей принадлежности. О проведении плановойпроверки Вашей компании (проводится 1 раз в 3 года), проверяющие органы должны уведомить Вас о мероприятии минимум за 3 рабочих дня до начала проведения (заказным письмом по почте). Если этого не произошло, Вы можете подать жалобу в суд.

1. Часто проводится проверка ОБЭП тех фирм, которые работают в сферах общепита, здравоохранения,сотовой связи или строительства
2. Ваши партнеры ведут сомнительную деятельность.Вы можете быть «чисты», зато у контрагентов есть проблемы, ведь они нарушили закон. Из-за недобросовестного партнера интерес проявят и к Вам
3. Жалобы со стороны потребителей
4. Если, к примеру, покупатель приобрел у Вас горячительный напиток, а затем отравился, то может подать заявление в ОБЭП с претензией к продавцу/производителю о некачественном товаре
5. Род вашей деятельности относится к «ненадежному сектору»

Конечно, причин может быть больше, и не обязательно, что к Вам придут сразу проверять, но для начала могут пригласить на «собеседование» в отделение Полиции.

Чем грозит проверка ОБЭП?

02.12.2018 Проверка ОБЭП обычно страшна не сама по себе (хотя в процедуре ее проведения мало приятного), а конкретными последствиями для компании, руководства и сотрудников.

В зависимости от того, будут ли выявлены нарушения в деятельности организации, и если да, то насколько они серьезны, зависят возможные санкции и другие формы наказания.

Потому, если в результате проверки будут выявлены факты правонарушений, основной удар придется на директора. Чем это грозит на практике? Наиболее частым результатом проверок ОБЭП является выявление фактов уклонения от налогов или неполной их выплаты.

В этом случае уголовное дело может не открываться, следователи ограничатся административным производством, и на компанию может быть наложен штраф. Если его оплатить, а также компенсировать недоимку бюджета (уплатить все налоговые сборы), дело может быть прекращено без дополнительных последствий для руководства и сотрудников. Несколько хуже обстоят дела, если в процессе проверки были обнаружены конкретные факты, свидетельствующие о совершении экономических преступлений: то же уклонение от налогов, только в крупных размерах, мошеннические схемы, подделка документов и т.

д. В этом случае на основании выявленных фактов возбуждается уголовное дело и передается в Следственный комитет, который занимается дальнейшим расследованием и привлечением виновных к ответственности.

В случае возбуждения уголовного дела основным подозреваемым может стать именно руководитель предприятия – генеральный директор или лицо в аналогичной должности.

Чтобы снять с себя обвинения, придется либо доказывать отсутствие нарушений закона в деятельности компании вообще, либо свою непричастность к подобным действиям (это намного сложнее, т. к. на всех документах обычно стоит подпись директора).

Что касается последствий для компании в целом, то обычно они заключаются в временном «параличе» работы.

Это становится следствием изъятия важных документов, компьютерной техники, возможным арестом продукции и т. д. При этом подобная ситуация может продлиться достаточно долго: даже по окончании двух (в некоторых случаях – трех) отведённых на экспертизу месяцев зачастую представители ОБЭП не спешат возвращать изъятое имущество владельцам. В случае возникновения подобных проблем можно писать жалобы и добиваться принудительного возврата собственности предприятия.

Для большинства сотрудников проверка ОБЭП не несет в себе никаких неприятностей, кроме

Что делать если нагрянула проверка и Вам есть чего опасаться?

Как действовать в рамках закона – пособие Питпортала

/ / / В случае если к вам нагрянула проверка представителей наших многочисленных алчных контролирующих инстанций, стоит прежде всего вести себя спокойно. Наше методическое пособие позволит вам отстоять свои законные права. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ Поведение сотрудников фирмы при проведении правоохранительными органами оперативно-розыскных и иных мероприятий Если в офис пришли сотрудники правоохранительных органов.

Визит сотрудников правоохранительных органов (далее «ПО») может быть связан: а) со следственными действиями по уголовному делу (обыск, выемка, арест имущество); б) с оперативно-розыскными мероприятиями (наведение справок, опрос, контрольная закупка);в) с другими основаниями (например, осмотр помещений при наличии данных о уголовную или административную нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность). Если мероприятия пунктов «а» и «в» являются открытыми и не заметить их невозможно, то оперативно-розыскная деятельность может осуществляться сотрудником в штатском и быть для вас незаметной, даже если вы предупреждены. Например, вы входите к другому сотруднику и видите у него незнакомого человека, которого принимаете за клиента или знакомого сотрудника и заводите речь о конфиденциальной информации.

Или незнакомый человек обедает с Вами за одним столиком (на самом деле это оперуполномоченный, согласившийся после беседы с руководством фирмы отобедать), а вы при нем разговариваете на конфиденциальные темы. Никогда не затрагивайте конфиденциальные темы (не передавайте конфиденциальных документов, предметов) в присутствии людей, которые вам неизвестны; никогда не говорите о конфиденциальных вещах по телефону людям, голоса которых вы не знаете, кем бы они не представлялись; тщательно «дозируйте» информацию при телефонных разговорах даже с людьми, статус и голос которых вам хорошо известны.

В случае открытых мероприятий ПО рекомендуется: 1. Не проявляйте суетливости (переноска папок с документами, спешка занять рабочие места, беготня по кабинетам и т.

д.), спокойно занимайтесь тем, чем вы занимались до этого.

Старайтесь не оставаться одни. 2. Сотрудники фирмы, работающие с конфиденциальными документами, обязаны немедленно поместить такие документы в специально предусмотренные для этого места, а если это невозможно, то поместить документы в места наибольшего скопления других документов, не носящих конфиденциального характера.

Не следует убирать документы с рабочего места в присутствии сотрудников ПО, поскольку это привлечет пристальное внимание к данному помещению.3.

При обыске в офисе без каких-либо дополнительных формальностей может быть произведен личный обыск любого из сотрудников или посетителей, при наличии оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, имеющие значение для уголовного дела.

Что проверяет обэп

admin23.10.2017 Управление экономической безопасности – новая структура, образовавшаяся после соединения управлений по борьбе с налоговыми преступлениями (УНП) и управлений по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Проверок от этой организации многие боятся, но далеко не все знают, чего от них можно ожидать.

Содержание

1. Что может стать поводом для проверки?
2. До возбуждения уголовного дела
3. Когда уголовное дело уже возбуждено…
4. Чего нельзя делать ни в коем случае?
5. Что стоит сделать обязательно?
6. Как проходит проверка обэп
7. Интересные публикации:
8. III.
   Именно в этом мы здесь и разберемся.
   ОБЫЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА В ДЕЙСТВИЯХ ПРОВЕРЯЮЩИХ ИЗ ОБЭП И ОНП
   • Интересные публикации:
9. Как попасть в поле зрения УЭБ?
10. Чем занимается ОБЭП

Что может стать поводом для проверки?

Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Назовем статьи УК РФ, связанные с налоговыми преступлениями, выявление и пресечение которых является сферой компетенции сотрудников подразделений экономической безопасности: – Статья198

«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»

; – Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; – Статья199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; – Статья199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». Уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более двух миллионов рублей).

Поэтому УЭБ пристально интересуется, как правило, крупными предприятиями с большими оборотами средств. Индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенной схеме налогообложения, надо очень постараться, чтобы им заинтересовались правоохранители.

Как попасть в поле зрения УЭБ?

В поле зрения представителей УЭБ нередко оказываются организации, использующие сложные схемы налоговой оптимизации с выстраиванием цепочек, в которых участвуют многие контрагенты, и некоторые из них относятся к разряду «проблемных». Схем уклонения от уплаты налогов ныне множество, и они известны сотрудникам УЭБ.

Одна из самых распространенных – использование фиктивных договоров комиссии, согласно которым компания якобы реализует товар другой фирмы

Проверка. Проверка ОБЭП. Налоговая проверка.

Подразделения по экономическим преступлениям (ОЭБиПК, ранее называлось ОБЭП) работает на основе достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их права и обязанности. Не только по заявлениям граждан, организаций.

Но главный их инструмент это Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/, который определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, но в то же время дает массу полномочий сотрудникам данного оперативного подразделения, ка в принципе и остальных (например подразделения уголовного розыска) Сами действия сотрудников ОБЭП должны полностью соответствовать нормам законодательства Российской Федерации. Если визит ОБЭП невозможно предугадать, но к нему можно хорошо подготовиться. Но ждать проверку не нужно, в первую очередь я рекомендую навести порядок в бумагах, особенно в бухгалтерии.

Информацию, которая как относится так и не относится к деятельности компании, лучше не хранить на компьютерах организации. Многие организации используют удаленные сервера с облачным хранилищем и не используют жесткие диске на компьютерах.

При выключении основного сервера, добраться до информации трудно, так как она хранится в облачном хранилище, к которому нужен доступ. Но в ходе проверке он естественно забывается.

Если ОЭБиПК (ОБЭП) запросил документы (запрос поступает в виде требования, подписанного руководителем органа дознания, проще говоря, если в городе то самим начальником органа внутренних дел, либо его заместителем — начальником полиции, заверенного печатью). Не нужно торопиться их предоставлять, а лучше изучить самому на предмет наличия какой-либо криминальной составляющей, например неуплаты налогов, возмещения НДС, обналичивания денежных средств и связей с вашими партнерами или посоветоваться с юристом.

Суть и процедура налоговой проверки на практике одинаковы, за исключением того что сотрудники налоговой инспекции не наделены функциями проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но вот сотрудники ОЭБиПК как сами, так и во взаимодействии с налоговыми органами, в том числе по их информации вполне результативно работают в этом направлении.

ОБЫЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ оперативных сотрудников: Контрольная закупка может производиться только на основании

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

0 36631 Тип статьи:

1. Авторская

Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону.

Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.

В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят.

Не смогут. Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно не честного человека.Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских.

Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД): Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам.

Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали; Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.Какие бумаги должны предъявить полицейскиеДля допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита.

А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»).

И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).С расспросами и запросами документов дело обстоит так.

Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают).

Как себя вести при проверке ОБЭП?

18.12.2018 Нежданным «гостем» любого офиса может стать ОБЭП, причем заранее уведомлять о проверке они не обязаны, так что подобные визиты практически всегда становятся сюрпризом для компании. Потому знать, что делать, если пришла проверка ОБЭП, как себя вести в сложившихся обстоятельствах, что делать нельзя, а что необходимо, понадобится каждому.

В данной статье мы рассмотрим эти вопросы и обсудим как минимизировать негативные последствия компании и ее сотрудников. Любая проверка правоохранительными органами – это всегда стресс как для руководителя, так и для рядовых сотрудников.

Даже если вся деятельность компании ведется законно, всегда есть вероятность того, что кто-то ошибся, не успел оформить все необходимые документы, а значит, можно получить штраф или другие негативные последствия. И предугадать, когда именно к вам нагрянут сотрудники ОБЭП, практически невозможно – их визит может быть связан не с деятельностью вашей компании, а с оперативной отработкой одного из партнёров и контрагентов, даже если сотрудничали единожды и очень давно.

Экономическая полиция обычно проводит проверки по стандартной схеме: Появляется группа людей, среди которых – один или несколько следователей, технические сотрудники (эксперты), а также понятые. В группе всегда есть старший, именно он обязан представить группу и ознакомить присутствующих в офисе с постановлением о проведении проверки, а также основаниями для ее проведения (обычно речь идет об уголовном деле).

Проводится обыск помещений компании, изучаются документы, содержание компьютеров и электронные носители информации, опрашиваются сотрудники компании (особое внимание обычно уделяется руководству и бухгалтерам) и т.

д. Проверяющие из ОБЭП имеют право изымать любые документы, которые они посчитают важными в рамках уголовного дела, компьютерную технику, проводить аудио- и видеофиксацию происходящего, осматривать все помещения и здания, транспортные средства, относящиеся к собственности компании и т. д. Но, в отличие от обычного обыска, проверка ОБЭП не имеет право взламывать сейфы, закрытые помещения, хотя может потребовать от присутствующих открыть их.

На время проверки к сотрудникам офиса обычно применяются ограничения их прав: могут изыматься мобильные телефоны и другие средства связи, отключаться телефонные линии и интернет, также может быть наложен запрет покидать помещение, кроме экстренных ситуаций. Но все подобные запреты должны быть изложены в постановлении о проведении проверки и озвучены заранее. Составляется протокол проверки, где проверяющие указывают, какие помещения были осмотрены, что удалось обнаружить, какие документы, техника или носители информации были изъяты, а также показания свидетелей – сотрудников офиса.

Протокол в обязательном порядке подписывает руководитель компании, которая подверглась проверке, также свои подписи ставят понятые, которые участвовали в процедуре. На этом выездной этап проверки завершается.

Проверка УЭБиПК (УБЭП) : Кто проводит проверку.

Изъятые документы и техника проходят экспертизу вне предприятия, и по ним формируются отдельные заключения, которые затем, если есть основания, могут быть присовокуплены как доказательства к уголовному делу.

Сроки проведения проверки

Проверки УЭБиПК (УБЭП) проводятся для выявления крупных нарушений в области экономической деятельности. Подобные проверки помогают предотвратить совершению крупных преступлений, которые могут нанести вред экономическому пространству, что как следствие складывается на состоянии других хозяйствующих субъектов и обычных граждан Российской Федерации.

Проверки могут проводиться только при наличии одного из оснований ее проведений. Первым основаниям является проверка по поступившей информации.

Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта.

По данному факту есть возможность провести проверку. Получи ответ на свой вопрос за 15 минут юристов готовы Вам помочь.

Кроме того, может проводиться проверка перед следствием. Бывает, что для проведения каких-либо следственных действий, либо вообще возбуждения дело необходимо сначала провести проверку того, что действительно есть факт нарушения прав других граждан и совершение общественно опасного деяния. Следует понимать, что подобные акты хотя и сделаны в основном для того, чтобы именно сотрудники государственных органов и иных связанных с ними организацией понимали свои права и обязанности и знали, что им можно делать, а что нельзя.

Тем не менее, они все равно становятся очень полезными и для обычных граждан на тот случай, если, например, сотрудник государственного органа исполняет свои права и обязанности неправильно, либо вовсе нарушает права и законные интересы обычных граждан. В таких случаях, если знать права и обязанности сотрудников государственных орган, обычный гражданин может знать, что они злоупотребляют своими полномочиями и тем нарушают права обычного гражданина.

На такой случай, лучше всего подавать жалобы, не соглашаться с подобными действиями и т.

д. Тем не менее, стоит обращать на «размытые» формулировки в законе, когда полностью нельзя понять может право на это сотрудник или нет, в конечном итоге, это может обернуться не в пользу гражданина, если не доказать иное.

Проведение проверок при возбуждении уголовного дела также является основанием для проведения этой проверки. Причем необязательно дело было возбуждено только из-за экономических нарушений, а может быть, что дело завел другой орган, но внутри этого дела есть различные обстоятельства, подпадающие под компетенцию УЭБиПК, получается, что управления экономического безопасности и противодействии коррупции оказывает содействие в этом плане другим органам.

К сожалению, закон, очень расплывчато говорит о сроках в плане проверок, проводимых сотрудников УЭБиПК. Например, та же налоговая служба не имеет право брать период более 3 лет, а УЭБиПК теоретически может, так как по сути здесь проверки даже не плановые, а по какому-либо факту или жалобе. Итак, по сути из этого выходит, что налоговые органы, когда приходят, они могут запрашивать любые документы, но только сроком давности не больше 3 лет.

В случае УЭБиПК, такого уже нет, закон их уже не ограничивает в этом, а раз нет ограничения — значит их компетенция в этом плане довольно широка.

Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

2. /
3. /

24 мая 2020 0 Рейтинг Поделиться Проверка ОБЭП — основания для проведения этого мероприятия и его порядок четко определены законом. В статье мы расскажем об этом, а также дадим несколько рекомендаций по поводу того, как вести себя при появлении на предприятии сотрудников ОБЭП. Сразу отметим, что названия УБЭП и ОБЭП (управление и отдел по борьбе с экономическими преступлениями соответственно) устарели, так как в ходе реформы МВД в 2011 году подразделения соответствующего назначения стали именоваться управлениями и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ/ОЭБиПК).

Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Их главная цель — выявить, предупредить, пресечь и раскрыть преступления экономической и коррупционной направленности (мошенничество, фальшивомонетничество, уклонение от налогов, взяточничество, незаконный оборот алкоголя и т. п.). Они собирают сведения и предметы, чтобы субъекты предварительного расследования смогли:

1. возбудить уголовное дело;
2. придать этим предметам и сведениям статус доказательств по уже возбужденному уголовному делу.

Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности.

По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т.

к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях. Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно касаются этой фирмы.

Возможно, что дело в преступившем закон контрагенте, связи которого и проверяют. В отличие от следователей и дознавателей, сотрудники ОБЭП проводят не следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), согласно ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ.

Среди них — опросы, прослушивание переговоров, наблюдение, проверочные закупки и т.

д. Не знаете свои права? Подпишитесь на рассылку Народный СоветникЪ.

Бесплатно, минута на прочтение, 1 раз в неделю.

Подписаться Одно из таких действий — обследование помещений. Именно для его проведения оперуполномоченные обычно являются на территорию фирмы. Порядок проведения этого ОРМ урегулирован соответствующей инструкцией, утв.

приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 (далее — Инструкция). Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п.

1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ).